دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری
نویسنده: روابط عمومی/دوشنبه, 15 مرداد,1403/دسته ها: اطلاعیه ها
مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری ابلاغ شد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکت‌های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
تعداد نمایش ها (136)/نظرات (0)
کلمات کلیدی: